收到可疑转账,即墨一金店职工马上报警!警方出手,为受害者拯救5万元

liukang20242个月前吃瓜知乎676

半岛全媒体记者 王晓雯 通讯员 吴小光

震撼的收到可疑转账,即墨一金店员工立刻报警!警方出手,为受害者挽回5万元的图像

联络实体黄金店买很多黄金,连面都没见就让店员自己挑。自己不来取,找个跑腿送黄金!

日前,黄金等具有较强流转特点的物品,成了骗子“洗白”赃物的首选。针对新式欺诈方法,即墨公安反诈中心加强与金融、寄递监管等职业部分协作,推进冲击防备端口前移,有力保护人民群众产业安全。

10月26日19时48分,青岛市公安局即墨分局通济派出所接到辖区一家金店职工姜某的报警电话,称一微信昵称为张某的男人添加其微信老友,称要购买5万元的黄金,并经过熊某的银行账户给姜某的工商银行账户转账,要求姜某将黄金送往指定地址。报案人姜某与张某从未见过面,对方豪掷5万元购买黄金,姜某觉得十分可疑,与之前民警宣扬的反诈事例相似,便当即报警。

接报警后,通济派出所快速反应,在某酒店邻近安置警力,成功将前来接取黄金的李某现场捕获,当场缉获其作案用的手机两部,依法扣押涉案资金5万元。经审问,违法人员李某供述其经过下载“纸飞机”APP联络其他欺诈分子,依据“上线”的要求,从福建搭车到即墨,依照上线的安排到一酒店邻近与金店职工接头取黄金,挣取佣钱800元。

民警经过核对,发现该5万元钱系江西省的熊某转账,欺诈分子给熊某供给虚伪网站链接,打着开“网店”的幌子,让熊某转账。而当民警联络熊某时,熊某还没意识到自己上圈套,称自己仅仅出资开了个网店。经民警重复解说,才发现投入的钱均已无法提现,仅仅个虚伪的数字,熊某此时方觉悟到自己上圈套了。

简洁的收到可疑转账,即墨一金店员工立刻报警!警方出手,为受害者挽回5万元的图像

10月29日,受害人熊某从江西来到即墨,收取为其追回的5万元现金。现在,李某被依法刑事拘留,案子正在进一步侦查中。

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欺诈方法为何从银行转账演变为购买黄金

作案手法更新

跟着反诈中心、银行对大额转账、反常买卖等行为的监控力度不断加大,欺诈分子为了躲避这些约束,减少被银行体系阻拦和被公安机关追寻的危险,开端寻觅新的资金搬运方法。

柔和的收到可疑转账,即墨一金店员工立刻报警!警方出手,为受害者挽回5万元的图像

搬运资金荫蔽

黄金作为高价值、易带着且易于变现的财物,成为欺诈分子眼中的“抱负东西”,经过诱导受害人购买黄金,欺诈分子可以更荫蔽、更快速地搬运资金,添加清查难度。

更易放松警觉

购买黄金的行为在受害人心中往往具有更强的实体感和信任感,相较于无形的电子转账,黄金更能让人发生“实在出资”的幻觉,然后放松警觉。

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